1. Обязательный контроль крупных денежных операций: их список изменяется с 20 августа 2025 года

Из перечня операций, которые нужно контролировать по «антиотмывочному» закону, исключаются внесение физлицом наличных в уставный капитал. То же коснется получения физлицом наличных по чеку на предъявителя, если чек выдал нерезидент. Речь идёт об операциях на сумму минимум 1 млн руб.
В список добавят такие операции:
— зачисление денег на банковский счет юрлица или ИП, которые покупают и продают ювелирные изделия, драгметаллы и т. п.;
— списание средств с этого счета;
— покупка физлицом у банка (или, наоборот, продажа ему) инвестиционных драгметаллов и пр.;
— приобретение юрлицом либо ИП у банка (или, наоборот, продажа ему) драгметаллов в слитках и т. д.
Банки будут направлять сведения об этих операциях в Росфинмониторинг.

Федеральный закон от 21.04.2025 № 88-ФЗ

Наверх