IX. Управленческие директивы ведомств и прочее регулирование деятельности предприятий. Логистика. Статистика
- Обязательный контроль крупных денежных операций: их список изменяется с 20 августа 2025 года
- В России заработает ГИС по предупреждению, выявлению и пресечению ограничивающих конкуренцию соглашений
Из перечня операций, которые нужно контролировать по «антиотмывочному» закону, исключаются внесение физлицом наличных в уставный капитал. То же коснется получения физлицом наличных по чеку на предъявителя, если чек выдал нерезидент. Речь идёт об операциях на сумму минимум 1 млн руб.
В список добавят такие операции:
— зачисление денег на банковский счет юрлица или ИП, которые покупают и продают ювелирные изделия, драгметаллы и т. п.;
— списание средств с этого счета;
— покупка физлицом у банка (или, наоборот, продажа ему) инвестиционных драгметаллов и пр.;
— приобретение юрлицом либо ИП у банка (или, наоборот, продажа ему) драгметаллов в слитках и т. д.
Банки будут направлять сведения об этих операциях в Росфинмониторинг.
Федеральный закон от 21.04.2025 № 88-ФЗ
Оператором ГИС станет ФАС.
ГИС будет содержать информацию о рисках заключения и реализации ограничивающих конкуренцию соглашений на основе обработки сведений о торгах, о хозяйствующих субъектах и о предпринимательской деятельности на товарных рынках, а также на основе иных данных из информсистем.
Доступ к информации из ГИС можно будет получить с использованием ЕСИА.
Изменится порядок работы с жалобами на решения территориальных управлений ФАС.
Исключается ряд норм о размещении информации на сайте антимонопольного органа. Например, перестанут публиковать сведения о поступивших ходатайствах на согласование сделок.
Федеральный закон вступает в силу с 1 августа 2025 г.
Федеральный закон от 24 июня 2025 г. №